28 лютого 2011 року

Наші співвітчизники завозили валюту контрабандою, а російський промисловець – без декларування

Відразу дві спроби контрабандного переміщення великої партії валюти одним авіарейсом попереджено працівниками Служби боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил та митного поста «Бориспіль-аеропорт» Київської обласної митниці у співпраці з СБУ та прикордонниками.

В першому випадку 290 000 доларів США знаходилися у нашого співвітчизника, який прилетів до України з Франції та обрав проходження митного контролю в режимі “червоний коридор”.
На митне оформлення пасажир подав власноруч заповнену митну декларацію, в якій заявив про багаж, що відстав. Зокрема, в декларації громадянин поставив негативні позначки в графі про наявність валюти.
Митна декларація була прийнята до митного оформлення, зокрема, на ній було проставлено відбиток „Під митним контролем”. На неодноразові запитання інспектора про наявність в нього готівки та предметів, які підлягають обов’язковому декларуванню, пасажир запевняв, що не має.
Однак митники вирішили ретельніше перевірити отриману інформацію, і пасажира було запрошено до службового приміщення митниці, де під час огляду багажу пасажира й було виявлено валюту, яка знаходились на дні дорожньої сумки пасажира, між металевим ручкотримачем та внутрішньою стінкою підкладки.
По протоколу про порушення митних правил було вилучено 290000 доларів США.
Своїми діями пассажир порушив порядок переміщення готівки через митний кордон України відповідно до Постанови Правління НБУ № 148 від 27.05.2008 р. ”Інструкція про переміщення готівки і банківських металів через митний кордон України”.

В другому випадку 48 500 доларів США знаходилися в ще одного нашого співвітчизника, який прилетів тим же авіарейсом, що й попередній чоловік, з Франції.
Громадянин проходив митний контроль в режимі «червоного» коридору, і надав митникам власноруч заповнену декларацію на суму 1800 дол. США та 1000 українських гривен.
В службовій кімнаті митниці, куди був запрошений даний пасажир, після неодноразових запитань щодо наявності в нього валюти, яка підлягає обов’язковому декларуванню, під підкладкою валізи, між металевим ручкотримачем та внутрішньою стінкою підкладки було виявлено 10000 доларів США, а в двох бокових кишенях куртки, одягненої на пасажирі – додатково ще 38500 доларів, що приховувалися у шкарпетках.
Пасажиру було пропущено валюту, яку він задекларував, а саме 1800 дол. США та 1000 українських гривен.
За протоколом про порушення митних правил вилучено 48500 доларів США.
Таким чином,обидва пасажири, професійні моряки за фахом, здійснили переміщення даної валюти через митний кордон України з приховуванням від митного контролю, тобто з використанням способу, який утруднює виявлення вказаної валюти.
Складено протоколи про порушення митних правил за статтею 352 ч.1 Митного Кодексу України (приховування від митного контролю). Валюту вилучено до винесення судом рішення у справі.

В третьому випадку 928 000 російських рублів знаходилися у громадянина Російської Федерації, промисловця, який прилетів до України з Російської Федерації, і обрав для проходження митного контролю спрощену систему «зелений коридор».
На момент проходження митного контролю належним чином оформленої митної декларації та дозвільних документів пасажир не надав, до моменту перетину ним «білої лінії» не звертався до інспекторів митниці з приводу декларування готівки.
Після перетину пасажиром „білої лінії”, яка означає закінчення «зеленого коридору», і про що сповіщають наявні стенди, йому було задано запитання щодо наявності в нього готівки, на що пасажир відповів, що має при собі близько 1 000 000 російських рублів. Після цього пасажира було запрошено до зони ретельного огляду багажу та ручної поклажі, де й було виявлено готівкою 928 000 російських рублів, які знаходилися в одному з відділень сумки пасажира.
З виявленої суми пасажиру, згідно вітчизняного законодавства, було пропущено 395 900 російських рублів. За протоколом про порушення митних правил вилучено 532 100 російських рублів.
Таким чином своїми діями громадянин порушив порядок проходження митного контролю в зонах (коридорах) спрощеного митного контролю, яким обмежено переміщення валюти через митний кордон України відповідно до Постанови Правління НБУ № 148 від 27.05.2008 р.
Складено протокол про порушення митних правил за статтею 339 Митного кодексу України. Валюту вилучено до винесення судом рішення у справі.